3 / 8
3
НИЙТЛЭЛ
ДеФакто
Энэ бол “9-р сарын 11”-ний террорист халдлагаас
хойш ашгийн бус байгууллагаар дамжуулж терроризмыг
санхүүжүүлж байна гэх хардлага ихэд дэлгэрсэнтэй
холбоотой. Тухайн үед АНУ-ын Ерөнхийлөгч Жорж Буш
ТББ-уудыг буруутгасан мессежийг олон нийтэд хүргэж
байсан. Улмаар ашгийн бус байгууллагад хамаарах
хууль тогтоомжуудаа судлан дүгнээд, энэ төрлийн
байгууллагуудыг терроризмыг санхүүжүүлэхэд урвуулан
ашиглах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийг олон улсын
байгууллагууд шаардаж эхэлсэн юм. Энэ нь дэлхий
даяар иргэний нийгэмд хамаарах хууль тогтоомжуудаа
өөрчлөх давалгааг эхлүүлэв. Гэвч олон орны мөнгө угаах,
терроризмын эсрэг хууль тогтоомж огт сайжраагүй ажээ.
Дээр дурдсан 2017 оны үнэлгээнд 89 орон хамрагдсан.
Тэдгээрээс зөвхөн дөрвөн орон (Армян, Хонг Конг, АНУ,
Их Британи) 8-р зөвлөмжид “нийцсэн” үнэлгээ авсан
байна. Харин 60 орон “хэсэгчлэн нийцсэн”, эсвэл “огт
нийцээгүй” үнэлгээ авчээ.
ФАТФ-ын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийн тулд ТББ-уудтай
холбоотой хууль тогтоомждоо ганц, нэг өөрчлөлт оруулах
биш, юуны өмнө энэ салбарыг хамарсан, цогц үнэлгээ
хийх хэрэгтэй байна. Дараа нь мөнгө угаах, терроризмийг
санхүүжүүлэх эрсдэл өндөртэй гэж үзсэн байгууллага тус
бүртэй уулзаж, хамтран ажиллах шаардлагатай.
2019.12.18